top of page

BELSŐ KONTROLL (INTERNAL CONTROL)
ÉS KOCKÁZATMENEDZSMENT

Az általunk kínált belső kontroll (internal control) és kockázatmenedzsment (risk management) szolgáltatások célja, hogy olyan integrált, szervezeti szintű támogatást nyújtsunk, amely:

  • biztosítja szervezete belső kontrollrendszerének hatékony működését és folyamatos fejlesztését

  • segíti kockázatai azonosítását, értékelését, kezelését és monitorozását

  • támogatja a szabályozási és megfelelőségi követelmények teljesítését

  • elősegíti szervezete üzletmenet-folytonosságát és a fenntartható működését

Előnyök

A belső kontroll- és kockázatkezelési rendszer bevezetése, illetve fejlesztése számos szervezeti szintű előnnyel jár, amelyek közvetlenül támogatják a stratégiai célok megvalósítását és a működési stabilitást:

  • Átlátható és mérhető működés: A kontrolltevékenységek és a kockázatkezelés folyamatai strukturáltan, dokumentáltan és mérhető módon működnek, ezáltal javul a szervezet irányíthatósága és elszámoltathatósága.

  • Proaktív kockázatkezelés: A szervezet képessé válik a belső és külső kockázatok korai felismerésére és célzott kezelésére, aminek eredményeként csökken a váratlan eseményekből fakadó negatív hatások kockázata.

  • Megerősített döntéstámogatás: A vezetői döntéshozatal megalapozottabbá válik, mivel naprakész adatok, releváns mutatók és megbízható kontroll-, illetve kockázati információk állnak rendelkezésre.

  • Fokozott szabályozási megfelelés: A rendszer biztosítja a jogszabályi, belső szabályozási és nemzetközi követelményeknek való megfelelést, ezáltal csökkenti a reputációs, pénzügyi, működési és információbiztonsági kockázatok előfordulásának valószínűségét.

  • Fejlesztési célok támogatása: A belső kontroll- és kockázatmenedzsment-folyamatok integrálása elősegíti a szervezet digitalizációs, folyamatfejlesztési és hatékonyságnövelő célkitűzéseinek megvalósítását.

Team

SZOLGÁLTATÁSUNK FŐ ELEMEI

Kontroll-keret és kontrollkörnyezet elemzése, fejlesztése
Kockázatmenedzsment-keretrendszer bevezetése, a meglévő rendszer fejlesztése
Integrált kontroll- és kockázat-monitoring, riportálás
Megfelelés- és audit-támogatás

Az általunk nyújtott szolgáltatás modulárisan épül fel – az igények alapján választható vagy kombinálható komponensekkel:

A male Asian developer brainstorming

Kontroll-keret és kontrollkörnyezet elemzése,
fejlesztése

  • A jelenlegi belső kontroll-keretrendszer és -folyamatok felmérése (pl. kontrolltérkép, felelősségek, kontrollpontok, dokumentáció)

  • Hiányosságok és fejlesztési lehetőségek azonosítása (kontrollpontok, szerepek, dokumentáltság)

  • Kontrolltérkép kialakítása (felelősségek, kontrollpontok, kapcsolódó folyamatok)

  • Kontrollszabályzatok és eljárásrendek megalkotása, aktualizálása

Kockázatmenedzsment-keretrendszer bevezetése, a meglévő rendszer fejlesztése

  • Integrált kockázatmenedzsment-keretrendszer és szabályozás kialakítása: A szervezet működéséhez illeszkedő, nemzetközi szabványokra (pl. ISO 31000, ISO 27001, ISO 27005) épülő kockázatmenedzsment-politika, szabályzat és eljárásrendek kidolgozása, a meglévő kontrollrendszerekbe és irányítási folyamatokba illesztve

  • Kockázati térkép és kategóriarendszer kialakítása: A kockázatok strukturált azonosítása és kategorizálása többdimenziós rendszerben – például kategória (stratégiai, pénzügyi, működési, jogszabályi, integritás, külső), típus (pl. folyamat-, IT-, humán-, reputációs kockázatok) és konkrét kockázati elemek szintjén

  • Kockázatértékelési módszertan kialakítása: A kockázatok értékelése a valószínűség, a hatás, valamint a kontrollkörnyezet érettsége alapján; kockázati szintek, prioritások és válaszintézkedések meghatározása az objektív döntéstámogatás érdekében

  • Kockázatkezelési stratégiák és intézkedési tervek kidolgozása: A kockázat-elkerülés, -csökkentés, -megosztás és -elfogadás stratégiáinak meghatározása, valamint konkrét, felelőshöz és határidőhöz rendelt intézkedési tervek kialakítása

  • Monitoring- és riportálási mechanizmus bevezetése: A kockázati teljesítmény mérésére szolgáló KRI (Key Risk Indicator) rendszer és rendszeres kockázati jelentések kialakítása - a vezetői információs és döntéstámogató folyamatokba integrálva

  • Kockázati kultúra fejlesztése: A szervezeti szintű kockázattudatosság erősítése célzott képzések, workshopok és tudatosságprogramok révén, támogatva a proaktív, felelősségteljes kockázatkezelési szemlélet kialakulását

A woman at the office overlooking the city skyline
Office Scene

Integrált kontroll- és kockázat-monitoring, riportálás

  • Kontroll- és kockázati információk összekapcsolása a folyamatmodellező eszközzel és a vezetői információs rendszerrel

  • KPI/PI/KRI mutatószám-rendszer kialakítása a kontroll- és kockázatmenedzsmenthez

  • Dashboardok, automatizált riportok kialakítása, melyek támogatják a vezetést az aktuális állapot- és trendkockázatok azonnali áttekintésében

  • Rendszeres ellenőrzési és önértékelési ciklusok kialakítása

  • Tanuló szervezet kialakításának támogatása: a kontrollhibákból és kockázati eseményekből származó tanulságok beépítési mechanizmusának kialakítása

Megfelelés- és audit-támogatás

  • Gap-analízis: szabályozói követelmények, belső előírások és a valós működés összehasonlítása

  • Belső audit-program előkészítése, önértékelés támogatása

  • Kockázat- és kontroll-dokumentációk (pl. szabályzatok, eljárásrendek, kockázati politika) elkészítése, illetve aktualizálása

Explaining on a computer

Miért válasszon minket?

  • Tanácsadóink több mint 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek belső kontroll- és kockázat-projektekben, közintézményi és vállalati körben egyaránt.

  • Tudásunk kiterjed a magyar és nemzetközi szabályozási követelményekre (pl. államháztartás, EU-finanszírozás, integritás)

  • Moduláris, rugalmas szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy csak az Ön számára szükséges elemeket vezessük be

  • Rugalmasság: igény szerint támogatjuk a bevezetést, üzemeltetést és a folyamatos fejlesztést is

  • Célorientáltság: minden lépésben mérhető eredményekre és vezetői döntéstámogatásra fókuszálunk

  • Modern módszertanokat és szoftveres támogató eszközöket alkalmazunk

NE KERESSEN TOVÁBB!

Ha úgy érzi, hogy szervezete már túlnőtte a jelenlegi működési és kontrollkereteit, és valóban a legjobb, átgondolt és fenntartható megoldást keresi a belső kontrollrendszer és kockázatmenedzsment fejlesztésére, mi segítünk Önnek a következő szintre lépni.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és lépjen a tudatos irányítás új szintjére!

bottom of page